2022年03月 於3月17日股東會聘鄭寶蓮女士為燦星旅副董事長,殳蓁蓁女士為總經理。
2020年05月 由亞果遊艇集團董事長侯佑霖入主接手經營,於6月15日股東會改選由侯董榮任燦星旅董事長,鄭寶蓮女士為總經理。
2017年11月 720度環景星視境體驗平台上線,引領旅遊新趨勢
2015年12月 BFM有位有價、自動開票系統上線
2012年02月 於櫃檯買賣中心登錄為上櫃股票,股票代碼2719
2011年01月 正式更名為「燦星國際旅行社股份有限公司」,資本額3.62億
2008年09月 門市全台數量第一
2006年05月 成立全台線上國內訂房中心,與全省600間飯店簽約上線
2003年04月 網站正式上線www.startravel.com.tw
2003年02月 燦星旅遊品牌成立
職 稱 |
姓 名 |
學 歷 |
經 歷 |
現 職 |
召集人 |
待推舉 |
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委員 |
洪玉婷 |
正修科技大學企業管理系 |
台灣蠟品(股)公司監察人 |
三洋實業(股)公司獨立董事 |
委員 |
洪仁杰 |
國立中興大學法律系 |
洪仁杰律師事務所所長 |
洪仁杰律師事務所所長 |
委員 |
陳厚典 |
美國聖荷西州立大學 |
Nortel Networks RD Senior Engineer |
群創光電股份有限公司 資深經理 |
薪資報酬委員會成員獨立性
110年薪資報酬委員會成員獨立性資訊 | 檔案 |
111年薪資報酬委員會成員獨立性資訊 | 檔案 |
112年薪資報酬委員會成員獨立性資訊 | 檔案 |
功能性委員會績效評估績效評估
一、董事會於107年3月9日通過董事會績效評估辦法,以落實公司治理並提升本公司董事會運作之功能。
二、評估週期:每年執行一次。
三、評估範圍:董事會、董事成員、功能性委員會。
四、評估方式:自評問卷。
五、評估項目:
1.功能性委員會:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制。
六、評估結果:
董事會日期 | 評估年度 | 評估結果 |
110/3/18 | 109年 | 檔案 |
111/3/17 | 110年 | 檔案 |
112/3/21 | 111年 | 檔案 |
110年薪資報酬委員會運作情形 | 檔案 |
111年薪資報酬委員會運作情形 | 檔案 |
110年薪資報酬委員會重要決議 | 檔案 |
111年薪資報酬委員會重要決議 | 檔案 |
112年薪資報酬委員會重要決議 | 檔案 |
|
單位:新台幣仟元 |
|||||||||||
年度 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
112年 |
27,751 |
41,535 |
40,237 |
55,957 |
85,148 |
|
|
|
|
|
|
|
111年 |
999 |
2,984 |
1,830 |
4,559 |
6,153 |
5,617 |
4,023 |
6,464 |
6,691 |
6,392 |
5,748 |
27,506 |
110年 |
4,330 |
1,948 |
2,268 |
4,352 |
5,580 |
812 |
178 |
934 |
1,868 |
2,455 |
2,395 |
6,010 |
109年 |
61,205 |
40,262 |
7,380 |
1,339 |
1,829 |
7,149 |
9,540 |
11,568 |
5,504 |
6,725 |
5,012 |
2,724 |
更多歷史資訊請參閱公開資訊觀測站(輸入股票代號:2719及需查詢年度)
網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
年度 |
第1季合併 |
第2季合併 |
第3季合併 |
第4季合併 |
第4季個體 |
第4季合併(英文) |
第4季個體(英文) |
112 年 |
|
|
|
|
|
|
|
111 年 |
|||||||
110 年 |
|
|
|||||
109 年 |
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更多歷史資訊請參閱公開資訊觀測站(輸入股票代號:2719及需查詢年度)
網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q1
股東會日期 |
類別 |
開會通知 |
議事手冊 |
年報 |
議事錄 |
前十大股東 |
112/6/15 |
股東常會 |
|||||
111/11/23 |
股東臨時會 |
|
|
|||
111/6/28 |
股東常會 |
|||||
111/4/13 |
股東臨時會 |
|
|
|||
110/8/20 |
股東常會 |
|||||
109/8/12 |
股東臨時會 |
|
|
|||
109/6/15 |
股東臨時會 |
更多歷史資訊請參閱公開資訊觀測站(輸入股票代號:2719及需查詢年度)
網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5
職 稱 |
姓 名 |
學 歷 |
經 歷 |
現 職 |
召集人 |
洪仁杰 |
國立中興大學法律系 |
洪仁杰律師事務所所長 |
洪仁杰律師事務所所長 |
委員 |
洪玉婷 |
正修科技大學企業管理系 |
台灣蠟品(股)公司監察人 |
三洋實業(股)公司獨立董事 |
委員 |
陳厚典 |
美國聖荷西州立大學 |
Nortel Networks RD Senior Engineer |
群創光電股份有限公司 資深經理 |
審計委員會成員獨立性資訊
110年審計委員會成員獨立性資訊 | 檔案 |
111年審計委員會成員獨立性資訊 | 檔案 |
112年審計委員會成員獨立性資訊 | 檔案 |
功能性委員會績效評估績效評估
一、董事會於107年3月9日通過董事會績效評估辦法,以落實公司治理並提升本公司董事會運作之功能。
二、評估週期:每年執行一次。
三、評估範圍:董事會、董事成員、功能性委員會。
四、評估方式:自評問卷。
五、評估項目:
1.功能性委員會:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制。
六、評估結果:
董事會日期 | 評估年度 | 評估結果 |
110/3/18 | 109年 | 檔案 |
111/3/17 | 110年 | 檔案 |
112/3/21 | 111年 | 檔案 |
110年審計委員會運作情形 | 檔案 |
111年審計委員會運作情形 | 檔案 |
110年審計委員會重要決議 | 檔案 |
111年審計委員會重要決議 | 檔案 |
112年審計委員會重要決議 | 檔案 |
職 稱 |
姓 名 |
學 歷 |
經 歷 |
現 職 |
董事 |
侯佑霖 |
美國密蘇里州聖路易斯 |
亞果遊艇開發(股)公司董事長 |
亞果遊艇開發(股)公司董事長兼執行長 |
董事 |
鄭寶蓮 |
國立台灣大學 EMBA 商學組 |
統博國際經營顧問(股)公司董事長 |
亞果遊艇開發(股)公司副董事長兼策略長 |
董事 |
台灣健康運動投資(股)公司 |
永達工專化工科 |
加捷生醫(股)公司董事長 |
加捷生醫(股)公司董事長 |
董事 |
台灣健康運動投資(股)公司 |
Boston University |
加捷生醫(股)公司執行副總 |
加捷生醫(股)公司董事、執行副總 |
董事 |
台灣健康運動投資(股)公司 |
Alliant International University |
台灣苯乙烯工業(股)公司董事長 |
春雨工廠(股)公司董事 |
董事 |
台灣健康運動投資(股)公司 |
國立交通大學 網路工程所 碩士 |
聯發科技股份有限公司 技術副理 |
聯發科技股份有限公司 技術副理 |
獨立 |
洪玉婷 |
正修科技大學企業管理系 |
台灣蠟品(股)公司監察人 |
三洋實業(股)公司獨立董事 |
獨立 |
洪仁杰 |
國立中興大學法律系 |
洪仁杰律師事務所所長 |
洪仁杰律師事務所所長 |
獨立 |
陳厚典 |
美國聖荷西州立大學 電機碩士 |
Nortel Networks RD Senior Engineer |
群創光電股份有限公司 資深經理 |
董事會成員多元化情形
一、本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展,本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制,評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等,經董事會決議通過後,送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下:
1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化。
2.專業知識與技能:營運判斷、會計及財務、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
本公司現任董事會由9位董事組成,董事會成員所具備之產業經驗及專業能力情形參閱下表:
112年6月15日 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡分布 | 董事會整體應具備之能力 | ||||||||||
31~40 歲 |
41~50 歲 |
51~60 歲 |
61~70 歲 |
營運判斷 | 會計財務 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |||
董事長 | 侯佑霖 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
副董事長 | 鄭寶蓮 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
董事 | 謝宜靜 | 女 | V | V | V | V | V | O | V | V | V | |||
董事 | 陳和順 | 男 | V | V | V | V | V | O | V | V | V | |||
董事 | 謝汶芳 | 女 | V | V | V | V | V | O | V | V | V | |||
董事 | 吳怡青 | 女 | V | V | V | V | V | O | V | V | V | |||
獨立董事 | 洪玉婷 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
獨立董事 | 洪仁杰 | 男 | V | V | V | V | V | O | V | V | V | |||
獨立董事 | 陳厚典 | 男 | V | V | V | V | V | O | V | V | V |
V指具有能力、O指具有部分能力
二、董事會獨立性
1.本公司全體獨立董事之選任程序公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置經遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定。
2.現任董事組成結構占比分別為3席獨立董事(33%),6席非獨立董事(67%)且董事會成員中有4位女性董事(占44.44%),有助董事成員之性別平等,已達到董事會多元化的具體管理目標。
3.董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係,亦無證交法第 26 條之3第3項及第 4 項規定之情事。本公司董事會首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息,及對公司財務業務能做出客觀獨立之判斷,因此在選任時即已符合法令之要求。
董事會績效評估
一、董事會於107年3月9日通過董事會績效評估辦法,以落實公司治理並提升本公司董事會運作之功能。
二、評估週期:每年執行一次。
三、評估範圍:董事會、董事成員、功能性委員會。
四、評估方式:自評問卷。
五、評估項目:
1.董事會:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制。
2.董事成員:公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事的選任及持續進修及內部控制。
六、評估結果:
董事會日期 | 評估年度 | 評估結果 |
---|---|---|
110/3/18 | 109年 | 檔案 |
111/3/17 | 110年 | 檔案 |
112/3/21 | 111年 | 檔案 |
110年董事會運作情形 | 檔案 |
111年董事會運作情形 | 檔案 |
110年董事會重要決議 | 檔案 |
111年董事會重要決議 | 檔案 |
112年董事會重要決議 | 檔案 |
部門名稱 |
所營業務 |
總經理室 |
1.設定公司短、中、長期目標。 |
稽核部 |
1.執行內部控制制度之研討、審核及修訂。 |
產品部門 |
國內線之各項旅遊行程規劃。 |
通路部門 |
處理及銷售網路、電話訂單。 |
作業部 |
1.協助訂單後續處理(訂房、開票、票券、證照) 。 |
行銷部 |
1.負責廣告業務開發、製作廣告企劃、活動促銷、專案合作及線上購物管理。 |
資訊部 |
1.程式撰寫及開發ERP系統。 |
人資部 |
1.人事規章擬訂、人事資料保管,設計組織及對應之相關流程。 |
管理部 |
1.管理全公司總務事務,執行營繕作業。 |
會計部 |
1.會計制度之建立。 |
財務部 |
1.財務管理及資金調度、銀行出納作業等。 |
法務部 |
1.合約審核暨管理。 |
日期 |
溝通事項 |
溝通結果 |
109/3/16 |
會計師就108年度查核財務報告進行說明 |
無其他意見 |
109/5/4 |
會計師就109年度第1季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
109/8/3 |
會計師就109年度第2季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
109/11/4 |
會計師就109年度第3季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
110/3/18 |
會計師就109年度查核財務報告進行說明 |
無其他意見 |
110/5/6 |
會計師就110年度第1季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
110/8/3 |
會計師就110年度第2季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
110/11/4 |
會計師就110年度第3季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
111/3/17 |
會計師就110年度查核財務報告進行說明 |
無其他意見 |
111/5/4 |
會計師就111年度第1季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
111/8/11 |
會計師就111年度第2季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
111/11/3 |
會計師就111年度第3季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
112/3/21 |
會計師就111年度查核財務報告進行說明 |
無其他意見 |
112/5/3 |
會計師就112年度第1季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
日期 |
溝通重點 |
溝通結果 |
109/1/14 |
108年10~12月稽核作業報告 |
無其他意見 |
109/3/16 |
稽核專案報告 |
無其他意見 |
109/5/4 |
109年1~3月稽核作業報告 |
無其他意見 |
109/8/3 |
109年4~6月稽核作業報告 |
無其他意見 |
109/11/4 |
109年7~9月稽核作業報告 |
無其他意見 |
109/12/14 |
110年度稽核計畫 |
無其他意見 |
110/3/18 |
109年10~12月稽核作業報告 |
無其他意見 |
110/5/6 |
110年1~3月稽核作業報告 |
無其他意見 |
110/8/3 |
110年4~6月稽核作業報告 |
無其他意見 |
110/11/4 |
110年7~9月稽核作業報告 |
無其他意見 |
110/12/16 |
111年度稽核計畫 |
無其他意見 |
111/3/17 |
110年10~12月稽核作業報告 |
無其他意見 |
111/5/4 |
111年1~3月稽核作業報告 |
無其他意見 |
111/8/11 |
111年4~6月稽核作業報告 |
無其他意見 |
111/11/3 |
111年7~9月稽核作業報告 |
無其他意見 |
111/12/15 |
112年度稽核計畫 |
無其他意見 |
112/3/21 |
111年10~12月稽核作業報告 |
無其他意見 |
112/5/3 |
112年1~3月稽核作業報告 |
無其他意見 |