＊ 2023 台灣虎航五百萬美元代理商
＊ 2023 中華航空百萬美元代理商
＊ 2022 中華航空百萬美元代理商
＊ 2018 台灣虎航新台幣六千萬元代理商
＊ 2018 中華航空精緻旅遊銷售獎
＊ 2017年 壹週刊服務第壹大獎第三名
＊ 2017年 DailyView網路溫度計評選【百大台灣品牌第47名、觀光旅行類第一名】
＊ 2016年 全日空航空公司-卓越貢獻獎
＊ 2016年 香港航空頂級銷售獎
＊ 2016年 美國運通-熱門推薦商店
＊ 2016年 海南航空金質獎
＊ 2016年 中華航空-Paragon Award
＊ 2015年 中華航空二千萬美元代理商
＊ 2015年 台灣高鐵假期年度銷售季軍
＊ 2015年 台灣高鐵優質策略夥伴
＊ 2015年 中華航空精緻旅遊銷售獎
＊ 2015年 馬來西亞航空傑出貢獻獎
＊ 2014年 香港航空頂級銷售獎
＊ 2014年 壹週刊服務第壹大獎第二名
＊ 2014年 海南航空團體銷售卓越獎
＊ 2013年 中華航空二千萬美元代理商
＊ 2012年 大中華服務業評鑑 -銅獎
＊ 2012年 工商時報台灣服務業大評鑑銅獎
＊ 2011年 YAHOO！奇摩情感品牌類別大獎第三名
＊ 2011年 數位時代雜誌企業網站 50 強
＊ 2010年 壹週刊服務第壹大獎第二名
＊ 2009年 壹週刊服務第壹大獎第三名
＊ 2009年 中華航空千萬美元代理商
＊ 2009年 華航精緻旅遊銷售績優獎
＊ 2008年 中華航空千萬美元代理商
＊ 2007年 韓亞航空鑽石級代理商
＊ 2006年 第七屆金手指網路獎佳作
＊ 2005年 經濟部頒贈e-21金網獎優質獎
全方位旅遊服務
打造全方位一站旅遊服務，整合訂購流程。從產品的訂購、開立、繳款等專業服務，甚至回程後的售後服務之型態整合，提供旅客更完善的服務。
一站式購足
提供豐富、多元的產品選項，於台鋼燦星就可購齊旅行中所需商品。提供即時訂購、旅遊諮詢、客製化、企業服務等綜合型旅遊服務。我們提供以下服務範疇：機票、訂房、團體旅遊、自由行、遊輪假期、主題式旅遊、國內、外海上休閒旅遊、國內外火車旅遊、國內外主題樂園門票、歐日國鐵票券、簽證、護照與旅遊保險等，並藉由豐富的商品及多元化旅遊商品組合，導入數位科技技術，提供旅客最方便的選購。
在地服務
台鋼燦星除了旅遊網站、同時加入門市店作為實體通路，完整布局線上、線下的一致性串連。以台灣七大城市的門市服務據點，透過在地化的經營模式，結合網路平台的便利性，提供物超所值、差異化、客製化的優惠行程，隨時掌握世界各地旅遊資訊及趨勢，設計各式各樣商品，打造實惠且優質的旅遊，為您省去搜尋的成本，給予有溫度的服務。
主題旅遊
台鋼燦星除系列旅遊行程外，於各區域旅遊行程也設計出主題性的旅遊商品，例如運動類別（登山、滑雪、馬拉松等）、品味生活（美食饗宴、藝術、品酒、蜜月等）、季節及節慶主題（賞春櫻、秋楓、冬雪、花卉、煙火等）之主題旅遊，提供旅客更多更深刻的體驗。
客製化旅遊
考量旅遊型態轉變，客製化趨勢增加，消費者喜愛自主選訂商品組合，台鋼燦星規劃不限人數，量身訂作的客製化特色行程，對象可以是企業、社團、好友等個人旅遊需求，提供旅客最適合的行程。
獎勵旅遊
以專業、豐富操作經驗，打造別於一般的員工旅遊。依照公司企業需求，量身訂做獨特、有趣、全方位的旅遊行程，讓員工在旅程中感受到賓至如歸的尊榮，提升向心力。
公司簡介
透過網路及多元通路虛實合一，提高服務的質與量，滿足消費者一次購足的全方位旅遊需求，台鋼燦星秉持「提供專業服務、滿足顧客需求、重視顧客承諾、堅持顧客滿意」的服務理念，讓旅遊不再只是旅遊，而是「交流」、「圓夢」與「感動」的無限延伸！台鋼燦星如好友般，傾聽您的需求、在乎您的感受，提供高品質、有特色的行程，並以最用心的服務，讓台鋼燦星走進您心，陪您遨走世界各地。
2023 年起台鋼燦星攜手虎航獨家包機直飛日本高知、秋田及泰國普吉島等特色航點、深耕獨家旅遊路線，2024 年完美推動台中出發航向日韓三大城市東京、名古屋、釜山的暑假包機行程，2024 年下半年更近一步拓展南台灣高雄出發直飛首爾的旅遊行程。台鋼燦星矢志一步一腳印全方位照顧全台灣北、中、南各地的消費者，提供更便捷、更貼心的出國旅遊行程給全台灣民眾。
台鋼燦星從「星」出發，最貼近消費者的心！
大事紀
2024年7月 邁向新紀元，台鋼燦星啟動「台鋼燦星2.0」計劃，朝系統升級與加速邁向國際化，協助台鋼燦星團隊一起迎接未來的機會與挑戰。
2024年4月 獨家取得銷售台灣虎航台中直飛日本東京、名古屋及韓國釜山等團體旅遊市場。
2024年1月 再度取得獨家包機銷售台灣虎航日本高知、秋田行程。3月再度獨家攜手台灣虎航泰國普吉島團體旅遊市場。
2023年9月 更名為「台鋼燦星國際旅行社股份有限公司」至今，與台鋼集團成員互助、共享並整合資源，為台灣這塊土地打造完善娛樂休閒、健康運動生態圈。
2023年5月 獨家攜手台灣虎航包機直飛日本高知及泰國普吉島，12月獨家包機直飛日本秋田，逐漸成功開展國外旅遊新局面。
2022年8月 加入台鋼集團，成為台鋼集團中娛樂休閒產業之旗艦公司之一。實收資本額達6.87億元，成為台灣上市櫃第三大資本額旅行社。
2020年05月 由亞果遊艇集團董事長侯佑霖接手經營，並任董事長。
2017年11月 720度環景星視境體驗平台上線，引領旅遊新趨勢。
2015年12月 BFM有位有價、自動開票系統上線。
2012年02月 於櫃檯買賣中心登錄為上櫃股票，股票代碼2719。
2011年01月 正式更名為「燦星國際旅行社股份有限公司」，資本額3.62億。
2006年05月 成立全台線上國內訂房中心，與全省600間飯店簽約上線。
2003年04月 網站正式上線www.startravel.com.tw。
2003年02月 燦星旅遊品牌成立。
未來展望
品牌提升：
因應不同型態旅客的需求，提供客製化、差異化產品，把關服務品質，同時在online、offline機制上不斷優化，讓消費者感受到滿意與便利。除此之外，更加大提升「以人為本」的溫馨，讓顧客享受虛實整合的美好服務。
多元通路平台：
虛實整合，在地化經營的多元平台，提供獨特、客製化的超值優惠行程，讓顧客可以一次滿足；除了節省時間，讓線上、線下的消費體驗零距離。
開拓市場：
利用集團資源優勢，有效整合所有企業戶，讓客源更加活絡，擴大經濟規模，降低成本，讓整體競爭力更加提升，取得有利地位，增加市場占有率及競爭力。
O2O虛實整合：
持續以智能服務平台，創造歡樂幸福旅遊，以滿足幸福快樂為最大宗旨，善用最新科技整合多元接觸服務，以最貼心的互動體驗提升服務價值，透過台鋼燦星全台七間線下門市之優勢，有效虛實整合，進而打造「全通路」的完整服務體驗。
人才發展：
持續投入人力資本及研究發展的資源，透過建構學習分享培育人才的組織文化，打造更具挑戰、永續經營的舞台，讓同仁們在台鋼燦星有穩定成長的發展空間、圓夢人生！
| 智慧財產管理計畫
本公司為旅遊服務業，透過智慧財產制度導入以支援公司平台、通路運作，另外與供應商合作以自有商標及取得供應商相關智慧財產授權來確保通路品牌力，為消費者提供更優質的旅遊體驗及服務，為公司長期的核心競爭力及品牌永續經營的關鍵。
本公司對於智慧財產權取得、維護與運用，以符合智慧財產相關法規要求進行，確保自身權益與降低侵權風險。
商標管理：
1、 商標可建立客戶對品牌的形象與認同感，鞏固旅遊市場，本公司對於以商標行銷推廣不遺餘力，如何結合營運目標與企業文化為本公司商標管理的一大重點。
2、 本公司商標申請、註冊、使用、管理流程除將自身文化設計於商標圖樣中，並著重培養行銷等部門人員之共識，強化內外部品牌行銷工作，以因應產品及市場變化之預測及早調整，消弭紛爭風險並確保商標對公司帶來之經濟效益得以充分發揮。
3、 透過公司內控制度、與供應商間的契約約定，確保本公司、供應商的著作及商標權權利上之歸屬及使用無侵害他人著作及商標之情事。
4、 本公司不定期辦理員工關於智慧財產權(包含商標法、著作權法等法規)之法遵訓練。
5、 透過不定期查核(如網路查找等)，確認有無第三人侵害本公司智慧財產權之行為，並採取相關因應措施。
6、 透過定期審視智慧財產有效性及評估展延需求，以確保本公司品牌競爭力等。
營業秘密保護：
1、 為防範營業秘密遭受不當侵害，針對規範行為、對象、區域、機密標示及員工教育訓練等內容設有相關規範，包括執行對員工之教育訓練、強化資安保護機制與內部查核、文件分類保護等，以確保本公司營業秘密管理的合宜性及可執行性。
2、 營業秘密保護之規範，已於員工工作守則及勞動契約中規範。
3、 員工對於任職所知悉關於公司之營運、業務及客戶之機密資料，均負有保密義務，員工無論是任職本公司期間或離職後，均不得任意揭露予第三人，亦不得直接或間接為個人或第三人之利益而使用。否則，公司得依「營業秘密法」、「」與其他法令規定，追究相關的法律責任。
執行情形：
1、 本公司113年起導入智慧財產管理制度，定期於每年第四季將智慧財產相關事項提報董事會報告，預計於113年弟4季提報董事會。
2、 持續透過內控稽核、契約確保智慧財產權利上之歸屬及使用及營業秘密不被外洩。
3、 目前取得智慧財產權清單與成果如下：截至 113 年8 月 28 日止，於臺灣已註冊商標共為44 件，積極配合公司整體行銷策略持續耕耘全球商標布局與保護。
| 人權政策
目的與範疇
本公司深信尊重人權與打造有尊嚴的工作環境至關重要，承諾支持以下國際人權準則及規範，同時恪守全球各營運據點所在地法規，平等對待並尊重所有人員。本公司人權政策適用於全體經理人及員工（受本公司雇用從事工作獲取薪資或報酬者）、關係企業、關聯企業、供應商、承攬商、夥伴（客戶、社區）等利害關係人，致力杜絕任何人權侵害。
● 世界人權宣言（Universal Declaration of Human Rights, UDHR）
● 聯合國工商企業與人權指導原則（United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGPs）
● 聯合國全球盟約十項原則（United Nations Global Compact, UNGC）
● 國際勞工組織－工作基本原則與權利宣言（ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work）
● 經濟合作與發展組織－跨國企業準則（OECD Guidelines for Multinational Enterprises）
● 經濟合作與發展組織－責任商業行為盡職調查指南（OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct）
● 負責任商業聯盟行為準則（Responsible Business Alliance Code of Conduct）
● 消除對婦女歧視公約（Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW）
● 婦女賦權原則（Women's Empowerment Principles, WEPs）
● 兒童權利公約（Convention on the Rights of the Child, CRC）
● 兒童權利和商業原則（UN Children's Rights and Business Principles, CRBP）
● 保護所有移徙工作者及其家庭成員權利國際公約（The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, ICMW）
1. 尊重自由勞動權益，禁止強迫勞動
尊重所有勞工的自由勞動意願，嚴禁聘雇受各種形式強逼束縛的勞工，零容忍任何形式 的強迫、非人道方式對待受聘勞工，亦禁止聘用童工。
2. 建立開放溝通管道
維護員工與公司間對話的多元管道暢通，保障員工自由表達、提出建議或疑慮的權益。
3. 建立平等工作職場
提供公平的工作機會及薪酬制度，禁止任何形式的歧視與騷擾，承諾支持多元共融價值，尊重員工個體差異，落實並打造平等機會的友善職場。
4. 提供安全與健康的工作環境
落實職場健康與安全，關注員工身心健康與生活平衡，提供優良健全的職場工作環境。
5. 資訊安全
尊重員工與客戶的資料隱私，資料的蒐集與使用符合法規要求。
6. 落實利害關係人議合
《人權政策》公開揭露於公司網頁，並透過管道定期培養強化利害關係人理解人權與公司人權政策之能力，履行維護人權。
7. 管理方針
定期評估營運活動中的潛在人權風險，制定減緩與補救措施。設置全天候申訴信箱，包含「員工內部申訴信箱」及「公司意見箱」，並承諾保障申訴者受保護且不被報復。收到申訴後，將依照相關規定執行調查，如調查屬實，將採取必要的補救措施與回應。
具體管理方案
| 112年人權政策具體管理方案及執行情形 |
| 資通安全管理
一、 資通安全風險管理架構
1. 資通安全推動組織設立：
o 由公司高層管理者（如 CEO）直接負責協調及推動資通安全，確保資通安全成為企業戰略的一部分。o 由高層主管（如 CIO 或 CTO）擔任資安專責主管，視實際需求成立資通安全小組，指派適當人員擔任資安專責人員，負責訂定、實施並定期審查資通安全政策及目標。
o 所有使用資訊系統之人員每年須接受資訊安全宣導課程，資安專責主管及資安專責人員每年需參加資訊安全專業課程訓練。
2. 跨部門協調與資源調度：
o 依據實際需求，成立跨部門的資通安全小組，成員包括資訊部、法務部、財務部、人力資源部、產品部等，統籌資訊安全政策、計畫、資源調度及風險管理，確保各部門間的協調與溝通。3. 資通安全風險評估流程：
o 造冊管理公司所有的信息資產，包括數據、系統、軟硬體設備、網絡資源等。o 定期進行資產盤點並進行資通安全風險評估，識別可能的威脅和漏洞，並評估其對公司業務的潛在影響。
o 根據風險評估結果，制定應對措施，如漏洞修補、風險轉移、風險接受等。
二、 資通安全政策
1. 政策訂定與審核：
o 資通安全政策由總經理以上主管核定，每年定期檢視，以確保其適用性及有效性。o 資通安全政策包括核心業務保護、資通系統盤點、風險評估、資通系統維護、安全防護、事件應變、委外管理及持續改進等方面。
o 公司於民國 99 年建立資訊安全作業規範辦法（E04N01），建構資訊安全管理文件，作為現行的資訊安全管理作業依據，以確保公司資訊資產的機密性、完整性、可用性及個人資料的保護。
2. 政策傳達與教育：
o 定期向全體員工傳達資通安全政策的重要性，確保每位員工理解並遵守公司制定的資通安全規範。o 每年定期舉辦資訊安全宣導課程，確保所有使用資訊系統的員工理解資通安全的重要性。
三、 具體管理方案
1. 資通系統發展及維護：
o 將資安要求納入系統開發及維護需求規格，包含機敏資料存取控制、用戶登入身分驗證、多因子驗證機制及輸入輸出檢查等。o 定期執行資通系統的安全性測試及弱點掃描，系統上線前執行原始碼掃描安全檢測，並建立修復計劃及跟進措施。
2. 資通安全防護措施：
o 建置並強化資通安全防護措施，包括防毒軟體、網路次世代防火牆、入侵偵測系統、應用程式防火牆及資安威脅偵測管理機制等。o 針對機敏資料建立實體隔離、加密、存取權限控制等防護措施。
3. 異地備援及演練：
o 制定異地備援計畫，定期進行資料備份，備份資料至少保留 7 個周期，每年進行至少一次核心系統的災難復原演練，確保系統的高可用性和復原能力。o 制定並定期演練核心業務持續運作計畫，確保在發生意外情況時能迅速恢復運作。
4. 資安意識宣導：
o 定期舉辦資安培訓，涵蓋基本資安知識、新型威脅應對及個人資安責任。o 定期進行社交工程演練，如模擬釣魚攻擊，提升員工對釣魚攻擊的識別和防範能力。
o 對誤開啟釣魚郵件的員工進行教育訓練，並保留相關紀錄以供後續改善。
四、 投入資通安全管理之資源
1. 人力資源：
o 配置專業的資安管理人員，負責監控、維護公司資通安全運作。o 提供資安專責人員及相關技術人員專業培訓，確保他們具備應對各類資通安全威脅的能力。
2. 技術資源：
o 投入資金購置及維護先進的資通安全設備，如防火牆、入侵偵測系統、應用程式防火牆等，提升整體安全防護水平。o 定期進行軟硬體盤點及更新，確保系統安全性和合法性。
3. 管理資源：
o 制定資通安全管理的相關規範和作業程序，包含系統盤點、風險評估、事件應變、系統維護及弱點修補等。o 定期審查及更新資通安全政策，並向高層管理者報告資通安全運作情形，確保策略的適當性及有效性。
4. 投入費用：
o 112 年度：$2,263,939o 113 年 1~6 月：$1,065,880
五、 重大資通安全事件
112 年本公司未發生影響營運風險的重大資安事項。
｜薪資報酬委員會
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職 稱 |
姓 名 |
學 歷 |
經 歷 |
|
召集人 |
洪仁杰 |
國立中興大學法律系 |
洪仁杰律師事務所所長 |
|
委員 |
洪玉婷 |
正修科技大學企業管理系 |
台灣蠟品(股)公司監察人 |
|
委員 |
陳厚典 |
美國聖荷西州立大學 |
Nortel Networks RD Senior Engineer |
薪資報酬委員會成員獨立性
| 110年薪資報酬委員會成員獨立性資訊 | 檔案 |
| 111年薪資報酬委員會成員獨立性資訊 | 檔案 |
| 112年薪資報酬委員會成員獨立性資訊 | 檔案 |
| 113年薪資報酬委員會成員獨立性資訊 | 檔案 |
功能性委員會績效評估績效評估
一、董事會於107年3月9日通過董事會績效評估辦法，以落實公司治理並提升本公司董事會運作之功能。
二、評估週期：每年執行一次。
三、評估範圍：董事會、董事成員、功能性委員會。
四、評估方式：自評問卷。
五、評估項目：
1.功能性委員會：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制。
六、評估結果：
| 董事會日期 | 評估年度 | 評估結果 |
| 110/3/18 | 109年 | 檔案 |
| 111/3/17 | 110年 | 檔案 |
| 112/3/21 | 111年 | 檔案 |
| 113/3/14 | 112年 | 檔案 |
| 110年薪資報酬委員會運作情形 | 檔案 |
| 111年薪資報酬委員會運作情形 | 檔案 |
| 112年薪資報酬委員會運作情形 | 檔案 |
| 110年薪資報酬委員會重要決議 | 檔案 |
| 111年薪資報酬委員會重要決議 | 檔案 |
| 112年薪資報酬委員會重要決議 | 檔案 |
｜每月營業額
|
|
單位：新台幣仟元 |
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年度 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
113年 |
162,534 |
205,350 |
181,622 |
161,325 |
165,283 |
196,883 |
310,063 |
|
|
|
|
|
|
112年 |
27,751 |
41,535 |
40,237 |
55,957 |
85,148 |
103,674 |
128,510 |
154,978 |
106,825 |
122,449 |
99,997 |
|
|
111年 |
999 |
2,984 |
1,830 |
4,559 |
6,153 |
5,617 |
4,023 |
6,464 |
6,691 |
6,392 |
5,748 |
27,506 |
|
110年 |
4,330 |
1,948 |
2,268 |
4,352 |
5,580 |
812 |
178 |
934 |
1,868 |
2,455 |
2,395 |
6,010 |
|
109年 |
61,205 |
40,262 |
7,380 |
1,339 |
1,829 |
7,149 |
9,540 |
11,568 |
5,504 |
6,725 |
5,012 |
2,724 |
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｜財務報告
|
年度 |
第1季合併 |
第2季合併 |
第3季合併 |
第4季合併 |
第4季個體 |
第4季合併(英文) |
第4季個體(英文) |
|
113 年 |
|
|
|
|
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|
112 年 |
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|
111 年 |
|||||||
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110 年 |
|
|
|||||
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109 年 |
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|
股東會日期 |
類別 |
開會通知 |
議事手冊 |
年報 |
議事錄 |
前十大股東 |
錄影 |
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113/8/14 |
股東臨時會 |
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113/6/19 |
股東常會 |
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112/6/15 |
股東常會 |
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111/11/23 |
股東臨時會 |
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|
|
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|
111/6/28 |
股東常會 |
|
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|
111/4/13 |
股東臨時會 |
|
|
|
|||
|
110/8/20 |
股東常會 |
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|||||
|
109/8/12 |
股東臨時會 |
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|
|
|||
|
109/6/15 |
股東臨時會 |
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市場別：上櫃
代號：2719
電話：(02) 8183-3888
E-MAIL：jim5048@startravel.com.tw
地址：台北市松山區東興路8號B1
電話：(02)2747-8266
網址：https://www.pscnet.com.tw/pscnetStockTransfer/index.do
| 員工
| 員工溝通管道
員工溝通專線：(02) 8183-3888
| 投資人
發言人：羅俊英
電話：(02) 8183-3888
股務相關資訊
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2747-8266
台北市松山區東興路8號B1
| 福利制度
本公司對員工福利相當重視，並依照規定成立職工福利委員會，由公司及員工提撥職工福利金，辦理職工福利事項從業人員得享有福利措施，主要政策及措施如下：
- 員工三節禮金、生日、婚喪、生育及住院補助。
- 公司或相關企業之產品員工優惠價格。
- 定期健康檢查及勞、健保及團保。
本公司不定期舉辦員工教育訓練，提升員工專業素質；不定期外部訓練讓員工能在工作之餘，更能隨時充實知識,提高工作效率。 同時於每季舉行產品發表會，透過資深專業同仁指導及檢核，各產品互相觀摩與整合精進工作成果。
本公司訂有完善之管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，以維護員工權益。
| 退休制度
依勞動基準法相關規定，按每月薪資總額百分之二提撥員工退休準備金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行。 並依勞基法規定，辦理員工退休金支付。
本公司於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額， 本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額。
自94年7月1日起，員工選擇適用勞工退休金條例之退休金制度者，按其每月薪資百分之六提繳勞工退休金至勞保局之個人退休金專戶。
本公司一切依照勞動法令及相關規定，勞資雙方依據聘僱合約、工作規則及各項管理規章辦理；本公司自成立以來勞資關係和諧，並無重大勞資糾紛及損失之情事發生。
｜公司治理守則及相關規章
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｜內部稽核組織及運作
內部稽核實施細則明訂內部稽核覆核公司內部控制制度之作業程序，並報告該等控制之設計及執行作業是否適當及其效果和效率；其範圍包涵公司所有作業及其子公司。
稽核工作主要是依據審計委員會及董事會通過的年度稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核等作業。 綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在風險的另外管道。
內部稽核覆核各單位所執行的內控自行評估，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行品質，並依自行評估結果，向董事長、審計委員會及董事會報告。
本公司內部稽核部門配置專任稽核人員，主管及稽核代理人共計2人
落實防範內線交易情形
| 111年度落實防範內線交易情形 | |
| 112年度落實防範內線交易情形 | |
| 113年度落實防範內線交易情形 |
誠信經營執行情形
| 111年度誠信經營執行情形 | |
| 112年度誠信經營執行情形 | |
| 113年度誠信經營執行情形 |
｜董事會成員及重要管理階層之接班規劃
1.董事會成員能力培養：
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：營運判斷、會計財務、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
董事會成員於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程，並責成各階層員工加強專業及法律知識。
2.重要管理階層之接班規劃：
強調重要管理階層接班人應具備卓越的公司策略擘劃與營運能力之外，亦著重其對核心價值(誠信、客戶導向、創新、勇氣深思、兼容並進、不斷精進)的信念與實踐。重要管理階層之經理人接班梯隊人選，透過總公司內之歷練，搭配在內外部高階主管教練機制、專業能力深化、個人發展計畫等系統性培訓，搭建接班團隊在決策判斷、實際營運上的廣度與深度，用以為後續傳承的基礎準備。
｜審計委員會
|
職 稱 |
姓 名 |
學 歷 |
經 歷 |
|
召集人 |
洪仁杰 |
國立中興大學法律系 |
洪仁杰律師事務所所長 |
|
委員 |
洪玉婷 |
正修科技大學企業管理系 |
台灣蠟品(股)公司監察人 |
|
委員 |
陳厚典 |
美國聖荷西州立大學 |
Nortel Networks RD Senior Engineer |
審計委員會成員獨立性資訊
| 110年審計委員會成員獨立性資訊 | 檔案 |
| 111年審計委員會成員獨立性資訊 | 檔案 |
| 112年審計委員會成員獨立性資訊 | 檔案 |
| 113年審計委員會成員獨立性資訊 | 檔案 |
功能性委員會績效評估績效評估
一、董事會於107年3月9日通過董事會績效評估辦法，以落實公司治理並提升本公司董事會運作之功能。
二、評估週期：每年執行一次。
三、評估範圍：董事會、董事成員、功能性委員會。
四、評估方式：自評問卷。
五、評估項目：
1.功能性委員會：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制。
六、評估結果：
| 董事會日期 | 評估年度 | 評估結果 |
| 110/3/18 | 109年 | 檔案 |
| 111/3/17 | 110年 | 檔案 |
| 112/3/21 | 111年 | 檔案 |
| 113/3/14 | 112年 | 檔案 |
| 110年審計委員會運作情形 | 檔案 |
| 111年審計委員會運作情形 | 檔案 |
| 112年審計委員會運作情形 | 檔案 |
| 110年審計委員會重要決議 | 檔案 |
| 111年審計委員會重要決議 | 檔案 |
| 112年審計委員會重要決議 | 檔案 |
｜董事會
|
職 稱 |
姓 名 |
學 歷 |
經 歷 |
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董事長 |
侯佑霖 |
美國密蘇里州聖路易斯 |
亞果遊艇開發(股)公司董事長 |
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副董事長 |
台灣健康運動投資(股)公司 |
MBA,University of Mississippi,USA |
美商花旗集團副總裁 |
|
董事 |
台灣健康運動投資(股)公司 |
Boston University |
加捷生醫(股)公司執行副總 |
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董事 |
台灣健康運動投資(股)公司 |
Alliant International University |
台灣苯乙烯工業(股)公司董事長 |
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董事 |
台灣健康運動投資(股)公司 |
國立交通大學 網路工程所 碩士 |
聯發科技股份有限公司 技術副理 |
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董事 |
慶欣欣鋼鐵(股)公司
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國立中山大學國際經營管理碩士 |
春日機械股份有限公司董事長特助 |
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獨立 |
洪玉婷 |
正修科技大學企業管理系 |
台灣蠟品(股)公司監察人 |
|
獨立 |
洪仁杰 |
國立中興大學法律系 |
洪仁杰律師事務所所長 |
|
獨立 |
陳厚典 |
美國聖荷西州立大學 電機碩士 |
Nortel Networks RD Senior Engineer |
董事會成員多元化政策及情形
一、本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之，其選任董事五至九席(含三席獨立董事)，且董事中至少包含1位女性董事，女性董事比率目標為25%。
二、現任董事組成結構占比分別為3席獨立董事(33.33%)，6席非獨立董事(66.67%)且董事會成員中有5位女性董事(占55.56%)，有助董事成員之性別平等，已達到董事會多元化的具體管理目標。
三、董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：
1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
2.專業知識與技能：營運判斷、會計及財務、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
本公司現任董事會由8位董事組成，董事會成員所具備之產業經驗及專業能力情形參閱下表：
| 113年8月14日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡分布 | 董事會整體應具備之能力 | ||||||||||
| 21~30 歲 |
31~40 歲 |
41~50 歲 |
51~60 歲 |
營運判斷 | 會計財務 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |||
| 董事長 | 侯佑霖 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 副董事長 | 葉雪英 | 女 | V | V | V | V | V | O | V | V | V | |||
| 董事 | 謝汶芳 | 女 | V | V | V | V | V | O | V | V | V | |||
| 董事 | 吳怡青 | 女 | V | V | V | V | V | O | V | V | V | |||
| 董事 | 謝宜靜 | 女 | V | V | V | V | V | O | V | V | V | |||
| 董事 | 王澄緯 | 男 | V | V | V | V | V | O | V | V | V | |||
| 獨立董事 | 洪玉婷 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 獨立董事 | 洪仁杰 | 男 | V | V | V | V | V | O | V | V | V | |||
| 獨立董事 | 陳厚典 | 男 | V | V | V | V | V | O | V | V | V | |||
V指具有能力、O指具有部分能力
二、董事會獨立性
1.本公司全體獨立董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選任辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置經遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定。
2.董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第 26 條之3第3項及第 4
項規定之情事。本公司董事會首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息，及對公司財務業務能做出客觀獨立之判斷，因此在選任時即已符合法令之要求。
三、董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形
| 管理目標 | 達成情形 |
|---|---|
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 已達成 |
| 董事會成員至少含一位女性 | 已達成 |
| 獨立董事連續任期不超過三屆 | 已達成 |
董事會績效評估
一、董事會於107年3月9日通過董事會績效評估辦法，以落實公司治理並提升本公司董事會運作之功能。
二、評估週期：每年執行一次。
三、評估範圍：董事會、董事成員、功能性委員會。
四、評估方式：自評問卷。
五、評估項目：
1.董事會：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制。
2.董事成員：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事的選任及持續進修及內部控制。
六、評估結果：
| 董事會日期 | 評估年度 | 評估結果 |
|---|---|---|
| 110/3/18 | 109年 | 檔案 |
| 111/3/17 | 110年 | 檔案 |
| 112/3/21 | 111年 | 檔案 |
| 113/3/14 | 112年 | 檔案 |
| 110年董事會運作情形 | 檔案 |
| 111年董事會運作情形 | 檔案 |
| 112年董事會運作情形 | 檔案 |
| 110年董事會重要決議 | 檔案 |
| 111年董事會重要決議 | 檔案 |
| 112年董事會重要決議 | 檔案 |
｜各主要部門所營業務
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部門名稱 |
所營業務 |
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總經理室 |
1.設定公司短、中、長期目標。 |
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稽核部 |
1.執行內部控制制度之研討、審核及修訂。 |
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產品部門 |
國內線之各項旅遊行程規劃。 |
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通路部門 |
處理及銷售網路、電話訂單。 |
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作業部 |
1.協助訂單後續處理(訂房、開票、票券、證照) 。 |
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行銷部 |
1.負責廣告業務開發、製作廣告企劃、活動促銷、專案合作及線上購物管理。 |
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資訊部 |
1.程式撰寫及開發ERP系統。 |
|
人資部 |
1.人事規章擬訂、人事資料保管，設計組織及對應之相關流程。 |
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管理部 |
1.管理全公司總務事務，執行營繕作業。 |
|
會計部 |
1.會計制度之建立。 |
|
財務部 |
1.財務管理及資金調度、銀行出納作業等。 |
|
法務部 |
1.合約審核暨管理。 |
| 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策：
(2)本公司獨立董事除定期收到稽核報告外，稽核主管亦於每季董事會中，向獨立董事進行本公司之重要業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
(3)會計師於每季財務報告結束後，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。
| 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要:
|
日期 |
溝通事項 |
溝通結果 |
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109/3/16 |
會計師就108年度查核財務報告進行說明 |
無其他意見 |
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109/5/4 |
會計師就109年度第1季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
109/8/3 |
會計師就109年度第2季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
109/11/4 |
會計師就109年度第3季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
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110/3/18 |
會計師就109年度查核財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
110/5/6 |
會計師就110年度第1季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
110/8/3 |
會計師就110年度第2季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
110/11/4 |
會計師就110年度第3季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
111/3/17 |
會計師就110年度查核財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
111/5/4 |
會計師就111年度第1季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
111/8/11 |
會計師就111年度第2季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
111/11/3 |
會計師就111年度第3季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
112/3/21 |
會計師就111年度查核財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
112/5/3 |
會計師就112年度第1季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
112/8/2 |
會計師就112年度第2季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
112/11/8 |
會計師就112年度第3季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
113/3/14 |
會計師就112年度查核財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
113/5/8 |
會計師就113年度第1季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
|
113/8/7 |
會計師就113年度第2季核閱財務報告進行說明 |
無其他意見 |
| 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
|
日期 |
溝通重點 |
溝通結果 |
|
109/1/14 |
108年10~12月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
109/3/16 |
稽核專案報告 |
無其他意見 |
|
109/5/4 |
109年1~3月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
109/8/3 |
109年4~6月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
109/11/4 |
109年7~9月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
109/12/14 |
110年度稽核計畫 |
無其他意見 |
|
110/3/18 |
109年10~12月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
110/5/6 |
110年1~3月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
110/8/3 |
110年4~6月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
110/11/4 |
110年7~9月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
110/12/16 |
111年度稽核計畫 |
無其他意見 |
|
111/3/17 |
110年10~12月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
111/5/4 |
111年1~3月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
111/8/11 |
111年4~6月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
111/11/3 |
111年7~9月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
111/12/15 |
112年度稽核計畫 |
無其他意見 |
|
112/3/21 |
111年10~12月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
112/5/3 |
112年1~3月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
112/8/2 |
112年4~6月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
112/11/8 |
112年7~9月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
112/12/29 |
113年度稽核計畫 |
無其他意見 |
|
113/3/14 |
112年10~12月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
113/5/8 |
113年1~3月稽核作業報告 |
無其他意見 |
|
113/8/7 |
113年4~6月稽核作業報告 |
無其他意見 |
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